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정기주주총회 소집공고(신영스팩2호_합병법인)

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작성자 최고관리자 작성일18-03-14 14:43 조회227회 댓글0건

본문

제3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
패션플랫폼주식회사(구.신영해피투모로우제2호기업인수목적주식회사_합병법인)는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거
정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아  래 –

1. 일 시 : 2018 년 03월 30일 (금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로28길 9 (도곡동,유진빌딩3층) 본점 회의실
3. 회의목적사항
[보고 사항]  감사보고, 영업보고
[부의 안건]
제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31)  재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도 : 10억원)
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도 : 1억원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 서면에 의한 의결권 행사
상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어
투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
8. 기타 사항
상법 제542조4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

[별첨]
1. 서면투표에 의한 의결권 행사서

2018 년 03월 14일

서울특별시 강남구 논현로28길9
패션플랫폼 주식회사 (구.신영해피투모로우제2호기업인수목적주식회사_합병법인)
대표이사 박원희 (직인생략)
 

[별첨 1] 서면투표에 의한 의결권 행사서
서면투표에 의한 의결권 행사서

패션플랫폼 주식회사(구.신영해피투모로우제2호기업인수목적주식회사_합병법인) 귀중

본인은 2018 년 03월 30일 개최되는 패션플랫폼주식회사 주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.
부 의 안 건 찬성 반대
제1호 의안 : 제3기 (2017년01월01일~2017년12월31일)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도:10억원)
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (보수한도:1억원)

<안내사항>
1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
(주소 : 서울특별시 강남구 논현로28길 9 (도곡동,유진빌딩3층) )
2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다.
지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.
3. 제출된 의안의 수정 동의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리됩니다.

2018 년    월    일

주주번호
소유주식수
주주명                               (인 또는 서명)                    
주민번호(사업자번호)
주소
전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.
※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시되어 있습니다.